The Eastern Magistrates' Court. Photo: HK Government


Tatlong Pilipino ang naaresto noong Oktubre nang nakaraang taon at sinisingil dahil sa paggamit ng false instruments in attempts to open bank accounts sa Hong Kong. Sila ngayon ay nasa Eastern Magistrates’ Court mula Biyernes hanggang sa kanilang susunod na hearing sa korte sa Pebrero.

Ang tatlong akusado na sina Enrique Vargas, Ryan S. Ilustrisimo at Maureen M. Gutierrez, ay nasa remand mula nang sila ay ma-aresto noong Oktubre ng nakaraang taon, iniulat ng sunwebhk.com.

Ipinakikita ng mga dokumento ng hukuman na ang tatlo ay dumating bilang mga turista noong Oktubre 9. Nang sumunod na araw ay naaresto sila nang sinubukan nilang magbukas ng mga indibidwal na savings account sa sangay ng Bank of China sa Admiralty sa Hong Kong Island. Nang araw na iyon, nagpakita sila ng mga kopya na nauugnay sa kontrata ng trabaho sa mga tauhan ng bangko bilang katibayan ng kanilang eligibility na mag-bukas ng account.

Nalaman ng hukuman na sila ay nagtatrabaho para sa isang tao sa Hong Kong.

Sinabi sa kanila ng mga tauhan ng bangko na bumalik na lang at dalhin ang orihinal na mga kontrata, at nang silay bumalik, hinihintay na sila ng pulisya. Nang sinubukan ng mga tauhan ng bangko na i-verify ang pangalan at address ng employer, napagalaman na ito ay peke.

Ang isang source naman sa konsulado ng Pilipinas ay nagsabing ang kaso ay isang bagong scam na pinatatakbo ng isang money laundering syndicate na may koneksyon sa Hong Kong.

Ang Isa sa mga kamag-anak ng mga defendants na dumalo sa nakaraang pagdinig ay nagsabi na ang kanyang pinsan ay pumayag sa alok na libreng paglalakbay sa Hong Kong na na-advertise sa Facebook.

Siya at ang dalawang iba pang mga defendants ang mga napili at na-brief ng dalawang Pilipino bago ang kanilang trip.

Habang sinalungat ng pag-uusig ang kanilang mga aplikasyon sa piyansa, ni-remand sila ng mahistrado na si Peter Law hanggang sa susunod na pagdinig sa Pebrero 19.

Original: Filipinos in suspected money laundering scam bound over in Hong Kong

Asia Times Financial is now live. Linking accurate news, insightful analysis and local knowledge with the ATF China Bond 50 Index, the world's first benchmark cross sector Chinese Bond Indices. Read ATF now. 

Join the Conversation

8 Comments

  1. I’m impressed, I have to say. Really hardly ever do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me inform you, you’ve got hit the nail on the head. Your thought is excellent; the problem is one thing that not sufficient people are talking intelligently about. I am very blissful that I stumbled throughout this in my seek for something regarding this.

  2. I’m very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

  3. An interesting discussion will be worth comment. There’s no doubt that that you can write much more about this topic, it will not certainly be a taboo subject but normally persons are too little to communicate on such topics. Yet another. Cheers

  4. Hello would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *