2018年10月25日,在1MDB金融詐騙案舉行聽證會後,前馬來西亞總理納吉布在吉隆坡高等法院與媒體對話。相片:AFP via Andalou Agency / Adli Ghazali

在調查人員向前馬來西亞總理納吉布(Najib Razak)和1Malaysia Development Berhad(1MDB)前總裁阿魯爾甘達(Arul Kanda Kandasamy)就關於篡改2016年政府審計的指控展開盤問後,馬來西亞檢察官上周再次對該名前總理提起新一輪的貪污指控。亞洲時報(ATimes.com)報導

根據12月12日在法庭上宣讀的指控表,納吉布在審計報告定下來之前作出修改,「以保護自己免於受任何關於1MDB的紀律行動、刑事及民事訴訟」。他對濫用權力指控表示不認罪,而阿魯爾甘達則對教唆和參與與前總理的犯罪陰謀否認控罪。

66歲的納吉布在今年5月被現任總理馬哈蒂爾(Mahathir Mohamad)率領的聯盟擊敗後,面臨貪污、濫用權力以及與1MDB相關犯罪行為的指控。他一直否認犯下不法行為,如果在明年初的審判中被判有罪,他可能會在獄中度過餘生。

馬來西亞警方於本月5日向劉特佐(Low Taek Jho)和其餘4名涉案人發出逮捕令,並提出新的刑事指控。但這些涉案人全部行蹤不明。

高盛前合夥人賴思納(Tim Leissner)和該行另一名前僱員吳羅傑(Ng Chong Hwa)與劉特佐同為面臨美國司法部(DoJ)提出刑事指控的被告。他們在這個涉及數十億美元的騙局中擔當了締造者、推動者和策劃人的角色。

高盛在為1MDB發行債券籌集資金方面發揮了作用,在2012年和2013年三次債券發行總額達65億美元。高盛收取高達6億美元的承銷費,即該宗交易總額的10%,美國檢察官把這筆回報列為「高於平均水平」。

與此同時,馬來西亞財政部長林冠英表示,大馬打算要求「全額退款」,以支付高盛通過幫助1MDB集資以及由此造成的損失,估計總額約6億美元。目前正在進行法律訴訟準備工作,但馬來西亞尚未具體說明其將要求賠償的金額。

如果馬來西亞尋求通過針對美國法院向高盛追討全數45億美元,那所尋求的賠償金額將大大高於現時預計的潛在罰款 – 從6億美元到25億美元不等。

自從阿布扎比國際石油投資公司(IPIC)於11月21日在紐約州法院入稟狀指高盛及兩名本月初已被美國控告的高盛前職員,涉嫌與劉特佐賄賂和誤導IPIC及其子公司Aabar Investments的高層後,高盛面對的問題繼續增加。

馬來西亞還試圖與阿布扎比達成一項單獨和解協議,根據倫敦仲裁裁決,馬來西亞必須在今年年底前償還阿布扎比12億美元,有關金額是1MDB於2015年7月接受IPIC提供的財務援助計劃的貸款和累積利息。

高盛發現自己處於中間位置,因為馬來西亞現正試圖擱置該仲裁裁決,而IPIC表示將採取措施重申和解的有效性。分析師認為,阿布扎比和馬來西亞尋求的賠償可能超過54億美元,相當於高盛過去3年的年均淨利潤。

隨著醜聞範圍擴大,分析師表示,高盛可能需要增加10億美元的法定儲備金,為潛在的處罰做準備。雖然1MDB的許多主要參與者仍逍遙法外,但這個已經成為道德缺失和貪婪代名詞的機構最終沒可能絲毫無損。

撰文:評論員Nile Bowie
原文:http://www.atimes.com/article/1mdb-dragnet-closes-in-on-najib-goldman-sachs/
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相片:AFP via Andalou Agency / Adli Ghazali

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